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步步高商业连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会的决议公告

2017-11-17 02:40

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2017年2月25日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。2017年3月13日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规及规范性文件的。

  参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计25人,代表股份数397,989,050股,占公司总股份数的46.0686%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数397,394,601股,占公司总股份数的45.9998%;通过网络投票的股东23人,代表股份594,449股,占上市公司总股份的0.0688%。

  本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案:

  表决情况:同意397,705,280股,占出席会议有效表决股数的99.9287 %,反对283,770股,占出席会议有效表决股数的0.0713 %;弃权0股,占出席会议有效表决股数的 0.0000%。

  同意310,679股,占出席会议中小股东所持股份的52.2634%;反对283,770股,占出席会议中小股东所持股份的47.7366%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  湖南启元律师事务所律师到会本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符律、法规、规范性文件和《公司章程》的,、有效;本次股东大会通过的决议、有效。

  2、湖南启元律师事务所对公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。